Kết quả điều tra ban đầu xác định, Guo Jinguang câu kết với một đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo. Sau đó, Guo Jinguang nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Guo Jinguang khai nhận đã thống nhất với đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia chỉ đạo việc thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền. Đồng thời, mở nhiều tài khoản ngân hàng (gồm tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, công ty vì thông tin doanh nghiệp có thể tra cứu qua Internet, tạo niềm tin cho bị hại khi chuyển tiền) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam, trong đó có công ty TNHH Thương mại quốc tế MEI YUE. Quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm từ việc cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để tiến hành sinh trắc – xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia.

Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm: Đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 2 bộ phận này hoạt động đồng thời và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.

Qua vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo, hiện ở Việt Nam chỉ có 3 sàn giao dịch chứng khoán, gồm: Sàn HNX, Hose và UpCom; các công ty chứng khoán phổ biến, gồm: SSI, PVS, FPTS, HCM… Đến nay, chưa có bất cứ đơn vị nào là đại lý chứng khoán quốc tế tại Việt Nam. Việt Nam chưa công nhận tiền ảo là phương tiện thanh toán nên mọi giao dịch tiền ảo trên Internet đều bất hợp pháp và có nguy cơ bị lừa đảo rất cao.

Do đó, để tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... vào các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến trên mạng không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo. Tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, không có thật hoặc giả mạo của sàn đầu tư chính thống. Chỉ đầu tư vào các sàn giao dịch chính thống đã được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động. Trước khi đầu tư nên đến trực tiếp văn phòng của các phòng giao dịch để được tư vấn, hỗ trợ và kiểm chứng thông tin.

B.C.A

Triệt phá ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia

41 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” tại nhiều địa phương trong cả nước vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An triệt phá.

Đường dây lừa đảo của Mr. Pips lớn nhất Việt Nam về đầu tư ngoại hối trên mạng

Liên quan đến vụ án lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng đồng bọn gây ra, hiện cơ quan điều tra đã xác định được 2.661 bị hại trên toàn quốc và tiến hành phong tỏa số tài sản trị giá hơn 5.200 tỷ đồng của các đối tượng lừa đảo. Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ thủ đoạn lừa đảo của Phó Đức Nam

Mr Pips và chiêu lừa kiếm tiền nhanh từ đầu tư ngoại hối

Ngày 10/12, Công an TP.Hà Nội cho biết vừa triệt phá thành công vụ án lừa đảo trên không gian mạng lớn nhất từ trước đến nay với số tài sản, tang vật bị phong tỏa lên đến hơn 5.000 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, Phó Đức Nam (SN1994) hay còn gọi là Mr Pips cùng đồng bọn đã thành lập hàng chục công ty để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 2.600 người